Anche lo svolgimento di un’accurata attività investigativa riveste un’importanza fondamentale in casi di truffa finto trading, potendo qualsiasi dettaglio (anche quello che potrà sembrarti più insignificante) avere un rilievo enorme for each l’individuazione del responsabile del reato.
L'arresto di questa rete di traffico internazionale di droga rappresenta un colpo significativo alla criminalità organizzata. Le autorità maltesi, in collaborazione con le agenzie internazionali, sono riuscite a smantellare un'organizzazione criminale che aveva una vasta rete di distribuzione di droga a livello internazionale.
Si tratta, nello specifico, di un’indagine condotta in ambito internazionale dalla Procura di Bologna nei confronti della nota Società UEFA Soccer, in cui sono condition coinvolte forze di polizia internazionali per poter riuscire a scardinare l’organizzazione criminale.
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Nel Regno Unito, il traffico internazionale di droga è considerato un reato grave e le pene sono proporzionalmente serious.
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In un caso, assolutamente emblematico, attraverso lo studio di piccoli dettagli, emersi dalla documentazione che ci consegnava il nostro assistito, riuscivamo addirittura a risalire all’indirizzo di residenza del truffatore, nonché al luogo in cui il medesimo aveva le proprie attività imprenditoriali in Italia, permettendo in tal modo al nostro assistito non solo di ottenere la restituzione dei soldi che credeva di aver perso, ma anche di vedere il truffatore, un cittadino straniero residente in Italia, sottoposto advertisement un procedimento penale.
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Nella lotta contro il traffico internazionale di droga, la Spagna sta dimostrando di essere un paese determinato a combattere questo crimine diffuso e pericoloso.